Polícia combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil

<p><p style="text-align:center;"><a class="" href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-08/policia-combate-lavagem-de-dinheiro-de-mafia-italiana-no-brasil"> <img src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/sergiosdlima/[email protected]/abr/assets/images/logo-agenciabrasil.svg" alt="Logo Agência Brasil" style="height: 54px;"> </a></p>A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio do Ministério Público e da <em>Guardia di Finanza de Palermo</em>, na Itália, deflagraram nesta terça-feira (13) a Operação Arancia.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1607680&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1607680&o=rss" style="width:1px; height:1px; display:inline;" /></p> <p>Em nota, a PF informou que as investigações começaram em 2022 e têm como alvo uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para a máfia italiana no Rio Grande do Norte, onde a corporação acredita que os mafiosos atuem há quase uma década.</p> <p><h3>Notícias relacionadas:</h3><ul><li><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-08/homem-e-preso-pela-pf-com-arquivos-relacionados-pedofilia">Homem é preso pela PF com arquivos relacionados à pedofilia.</a></li><li><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-08/pf-deflagra-2a-fase-de-operacao-contra-financiamento-do-terrorismo">PF deflagra 2ª fase de operação contra financiamento do terrorismo.</a></li><li><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-07/policia-federal-faz-operacao-contra-contrabando-de-botox">Polícia Federal faz operação contra contrabando de Botox.</a></li></ul>“As evidências coletadas até o momento indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais,” disse a Polícia Federal.</p> <p>“Estima-se que o esquema tenha investido não menos que R$ 300 milhões (cerca de € 55 milhões) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro brasileiro”, completou a PF.</p> <p>Entretanto, de acordo com autoridades italianas, o valor total dos ativos investidos pode superar € 500 milhões em valores atuais – mais de R$ 3 bilhões.</p> <p>Ainda segundo a corporação, a operação resultou em um mandado de prisão preventiva “de um mafioso” e cinco mandados de busca e apreensão em três estados: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí.</p> <h2>Ação conjunta</h2> <p>“Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo, na Itália, coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais encontram-se no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal,” informou a PF.</p> <p>Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro e transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias mafiosas.</p> <p>De acordo com a Polícia Federal, como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas.</p> <p>“Essas ações visam a garantir a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas e impedir a continuação das operações criminosas”, concluiu a PF.</p>